最大规模传销组织梦碎合肥

最大规模传销组织梦碎合肥

涉案金额达到了高达2.4亿元的程度，涉案人数有8500人，这是近年来全省乃至全国查获的“拉人头”式传销案件中体系最为完整的，也是规模最为庞大的……当包河公安分局经侦大队通过抽丝剥茧的方式，让这个传销“帝国”浮现于水面的时候，其背后的一连串数字令人瞠目结舌。

60余昼夜捣毁近万人传销团伙

近些年来，传销于合肥呈现出一种蔓延的态势，包河区凭借房屋空置量巨大等特性，而变成了传销活动的重灾区域。

去年3月，经侦大队的民警，在梳理公安部经侦局下发的线索之际，发现所有线索都指向同一传销组织。包河分局成立了专案组，经过60余个日夜的盯守，专案组对最初的26个银行账号，以及21名传销人员的身份信息，进行反复查询与梳理，获取1500余名参与者的身份信息，及名下2001个银行账号，还根据资金流动状态，掌握了该组织工资、返利的发放时间和规律，以及400余名传销头目“老总”的基本信息。

充足证据被掌握之后，专案组于去年5月展开一次集中抓捕行动，又于6月发动另一次集中抓捕行动，合肥、烟台以及南宁等地先后抓捕了92名犯罪嫌疑人，1600余万元现金被查扣，21台涉案车辆被暂扣，3500余万元涉案资金遭冻结。案发之时，该传销组织老总达200余人，传销人员总计8500余人。户籍地涵盖20个省、市、自治区，涉案金额高达2.4亿，是近年来我省乃至全国查获的体系完整度最高、规模最为庞大的一起“拉人头”式传销案件。

斗法高科技罪犯追回千万损失

时代发展进程中，经济犯罪作案手段在持续丰富，侵害区域也于不断扩大。五月底时，包河经侦大队接到辖区pos机商户所反映情况，是有人持信用卡进行非法套现。报警被接到后，民警马上跟正在忙于整理材料准备报警的当事银行取得联系，进而发现受害商户竟然多达30多个，持卡人同样有80多个，涉案金额高达上千万。对这些受害人予以询问后，民警迅速发现，不法分子运用的是一种从未见过的作案手法，此手法专门针对银行信用卡规则方面的漏洞。在那一天里，民警先是一边学习摸索着那样的作案手法，一边从这笔钱款的交易流程开始着手，去寻找其中的蛛丝马迹，之后就把不法分子控制住了，并且还追回了大部分经济损失，其中涉及赵静、任天娇、王伟。