个股推荐团 重大案件破获！团伙操纵8只股票，获利数亿元！26名主犯归案，敲响警钟

个股推荐团 重大案件破获！团伙操纵8只股票，获利数亿元！26名主犯归案，敲响警钟

中国股票投资者数量已超过1.5亿，平均而言，股票投资者不到十分之一。股票市场为投资者提供了分享经济增长成果、获取股权投资回报的良好平台。然而，一些人却开始打出歪主意，通过操纵股价、用“黑舌头”推荐股票来谋取暴利，给广大投资者造成了巨大损失。

配资超10亿，利润数亿

怪兽股诞生，投资者切忌跟风

△央视财经《经济半小时》栏目视频

2019年12月31日，浙江省金华市中级人民法院对一起涉及30余人的证券市场操纵案作出宣判。这是近年来证监会与公安机关密切配合、共同侦查的典型案件。一起多犯罪团伙相互配合、有组织实施的重大市场操纵案件。本案首次对资本配置中介明知操纵行为而提供资本配置的行为追究刑事责任。

操纵证券市场案宣判现场

本案中，主犯罗山东负责股票账户运作，指挥集中买卖；龚世伟主要负责提供资金配置，也参与操纵交易；何志华扮演了股市“黑嘴”的角色，负责推荐股票，吸引散户买入。 2017年5月以来，该团伙利用400多个股票账户恶意操纵8只股票，获利数亿元。

金华市中级人民法院刑二庭副庭长于江：被告人罗山东犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币3000万元；被告人龚世伟犯有操纵证券市场罪。因该罪，被判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币2000万元。

主犯罗山东

主犯龚世伟

主犯何志华

在上交所交易监管部门，高性能预警引擎每天可以处理数亿笔交易数据，快速识别异常交易行为。智能线索分析模型可对20余年海量历史数据进行比对分析，精准挖掘涉嫌违法违规的账户。 2017年8月上午10点，工作人员发现一只股票交易异常，引发监控系统预警。

这只暴涨的股票叫做迪贝电气(Dibe )。 2017年5月刚刚上市，开盘三个月以来，累计涨幅已超过40%。与同期市场指数相比，偏差已超过30%，引发连续触发。多次警告。工作人员迅速展开调查，发现有超过400个活跃账户同时交易该股票，其中不少是新开账户。在买卖股票时，这些活跃账户都同时大量买入，然后分批卖出。账户配合默契，大量异常行为导致股价大幅波动。由此可以确定有人在操纵迪贝电气的股价。

德贝电气股价飙升

发现异常后，上交所及时将情况报告中国证监会稽查部门。证监会稽查组调查人员将400多个账户、超过160万条交易信息录入大数据模型，进行数据清洗和账户合并，最终将不同账户进行关联。发现这400多个账户分别在十几台电脑上操作，有时甚至有30个账户在同一台​​电脑上进行交易。最终，一个名为罗向成的银行账户进入了稽查人员的视线。罗向成的账号与多个账户高度关联，而与罗向成接触最频繁的就是湖南东能集团的法定代表人罗山东。

账户联动图

湖南东能集团董事长罗山东曾从事房地产工作，开过煤矿。调查发现，罗山东仅操纵一只迪贝电气股票，就使股市发生较大变动，非法获利1.87亿元。更令人惊讶的是，罗山东在操纵如此大笔的资金时，几乎是空手而归。操纵股票的本金大部分来自民间资本配置公司。资金配置公司向罗山东提供了大量资金，并从中收取佣金。

随着侦查的深入，督查人员进一步发现，罗山东团伙通过多个金融中介筹集资金高达10.8亿元。这些资金纷纷利用频繁反向交易、盘中拉高股价、迅速封涨停等异常交易手法来赚快钱。不仅是迪贝电气，还有海鸥股份、世纪天宏、道森股份等7只个股涉嫌操纵。

主犯罗山东

2018年6月，根据公安部经侦局部署，浙江省金华市公安局和证监会检查部成立专案组开展联合侦查。专案组依托近年来开发的大数据证券犯罪研判系统，充分挖掘现有电子数据信息，变“死数据”为“活线索”，案件取得突破。

证券犯罪研判系统在国内首创运用证券犯罪情报引导思维，以大数据技术为核心，利用多数据建模以及数据融合计算的概念和技术，投入研发并应用于实战。进入系统。

证券犯罪智能研判系统

2018年7月，经过密切监测和分析，确定封网时机已经成熟。公安机关出动280余名警力，会同证监部门30余名专业侦查人员，奔赴成都、武汉等7省8市。他们同时进行了逮捕。现场摧毁了五个窝点，并查获了数百台电脑和手机。和其他交易设备。公安机关逮捕了罗山东、龚世伟等26名主犯，并依法采取了相关强制措施。

电子证据

动不动就赚几百万

股市“黑嘴”赚钱很容易，却是投资者的陷阱