广东珠海破获78亿元特大手机走私案

广东珠海破获78亿元特大手机走私案

广东省珠海市检察院近日对国内迄今为止最大一起走私手机案“8703”工程黄小凯等10名主要成员提起公诉。 经核实，该走私案案值高达78.42亿元，逃税11.39亿元。 据了解，涉案金额仅次于厦门“远华”号走私案和湛江走私案，在建国以来重大走私案件中排名第三。

13名“走私水犯”酿成一起价值数十亿元的手机走私案

2008年7月上旬，珠海拱北海关缉私局接到群众举报：7月3日，十多名“飘客”将携带隐藏手机进入九洲口岸海关。 所谓“漂客”，是指将走私物品藏在身上带入境的不法分子。

根据举报线索，拱北海关缉私局立即组织警力，于当日上午9时40分、9时50分、10时40分，对上述三艘从香港开往珠海的船舶进行布控，将黄某抓获。陈某等13名“水上旅客”将手机绑在衣服下，试图通过九州海关未申报的通道走私入境。 缉私人员共查获诺基亚、三星等品牌手机主机1004台及一批配件。 随后，拱北海关海关部门认定，这批走私手机货值178万余元，涉嫌逃税26万余元。 根据这些“水客”的交代，缉私人员立即在珠海香洲情侣路等地扣押了三辆从深圳来取货的粤B牌汽车，并在当天抓获姚某等三名司机。现场谁负责提货。 。

当天，根据三名司机给出的线索，拱北海关缉私局和深圳海关缉私局展开联合行动，以迅雷不及掩耳之势对深圳明通数码城凯奇店进行搜查。 从520室仓库的保险箱中，查获该店销售走私手机的货款逾1500万元，以及大量走私手机的书证。 但该店和仓库的主要负责人员却逃之夭夭。

据现场查获的该店《库存进销存汇总表》显示，2008年5月31日至2008年6月27日期间，Cage Store从香港走私诺基亚、三星等品牌手机14万余部，价值逾1.5亿元，涉嫌逃税2000万元以上。 种种迹象表明，这是一起以走私手机为主的特大犯罪案件，走私总量无疑是惊人的。

鉴于案情严重，海关总署立即组织广东分署、拱北海关、深圳海关缉私部门成立“8703”办案组，联合侦办此案。 随着办案组侦查工作的深入，一个以黄小凯为首的庞大走私犯罪团伙逐渐浮出水面。

以“炒手机”起家，通过疯狂走私发家致富

黄小凯，35岁，广东省揭阳市人，“8703”特大犯罪集团走私案主犯。 高中毕业后，黄小凯住在揭阳。 他先是帮别人买古董，后来又学会做生意。 因为觉得赚不到钱，2000年他来到深圳，在一家卖水货手机的店里当服务员。

黄小凯精明有谋，一边打工一边“偷”师。 到2001年，他在深圳远望数码城开了自己的水货手机店，用的名字是“凯奇”公司。 事实上，它并没有在工商部门注册。 他主要从事“炒手机”业务，即他没有任何仓库和库存，只有柜台上陈列着少量手机。 如果有顾客来订购手机数量较多，黄小凯就会直接打电话给大型水货手机商家下单，赚取差价。

由于当时销售水货手机的店铺很少，竞争并不激烈，而黄小凯的生意很好。 他的生意很快就红火起来，于是他建立了自己的手机仓库，开始从香港大量走私三星、诺基亚等品牌手机。 入口。 2005年，黄小凯将走私基地迁至深圳明通数码城，走私规模进一步扩大。 据查证，仅2006年2月至2008年7月，黄小凯集团走私手机526万余部，涉案金额78.42亿元，逃税11.39亿元，获利近3.8亿元。 不过，黄小凯给组员的工资并不高。 据调查人员介绍，该集团中层领导每月只能领取3000元至6000元不等的工资。 可以说，走私手机的违法所得大部分都进​​了黄小凯的口袋。

侦查人员告诉记者，事实上，这78亿元可能只是黄小凯走私金额的一小部分，因为这只是2006年2月至2008年7月期间可以核实的数字，而黄小凯从2001年就开始走私手机。由于他采用各种手段销毁证据、掩盖犯罪，2006年2月之前的走私数额已无法核实。 “或许只有黄小凯自己知道，他们走私了多少部手机，赚了多少钱。”

公司化管理，走私手段多样

据办案检察官介绍，黄小凯走私集团为逃避法律追查，设立多个部门，采用金字塔式的组织架构和公司化管理模式。 组织机构严密，各部门、成员分工明确。 黄小凯亲自或通过其父亲黄怀钦从家乡揭阳招募了大量成员，组建了手机走私集团。 以明通数码城为基地，设立销售部、主机仓库、配件仓库、人事行政部、发货部、财务部。 、受理部等部门，各部门指定一名主要负责人。

值得一提的是，走私集团还成立了所谓的“水警部门”，负责监控、观察各走私口岸、明通网城等相关地点执法人员的动向，并随时向小组其他成员通报情况，提供作战情报并提供掩护。

黄小凯规定，走私团伙成员必须履行职责，对各级上级领导负责。 不准越级汇报，也不准互相打听对方的工作情况。 此外，该团伙不断变换走私路线和方式，通过互联网进行远程服务器记账，并采取领导远程控制指挥等反侦查手段，使得案件调查取证难度极大。

黄小凯的走私团伙还在香港设立基地，负责大量采购诺基亚、三星、摩托罗拉等品牌的手机，然后在其租用的仓库中按照不同的走私方式对手机进行拆解、重新包装。香港凯建大厦等地。 以各种方式偷运入境。

检方表示，走私渠道多元化是该团伙的显着特点。 该团伙采用直通车走私方式，即在货柜车车厢内设置夹层，将手机藏匿于夹层内逃避海关检查； 还通过海上“大航班”（快艇）走私手机入境，这些“大航班”经过改装，速度极快； 有一段时间，他们还利用边境隧道进行走私。 隧道的出入口分别位于香港和深圳，手机可以通过传送带直接传送到深圳。 然而，这些隧道后来被边防人员发现并封锁。 这堪称“疯狂”的走私通道； 后期，黄小凯走私团伙主要是夹带“水客”，以蚂蚁搬家的方式走私入境。 自2006年6月和2008年2月，该团伙有两次走私活动先后被深圳海关查获，黄小凯团伙开始慢慢将走私路线从深圳转移至珠海。

手机走私进入内地后，该团伙接收部门负责用车将其运至深圳明通数码城附近。 随后黄某等“水监部门”人​​员观察“风向”。 如果没有异常，他们会通知主机仓库派人去提货并入库。

在销售走私手机时，该集团销售部门首先与深圳各大卖家协商价格，确定当天各型号手机的销售价格，然后对仓库内销售的手机定价。 顾客购买手机时，集团位于明通数码城的“明科房”店负责代收货款和账单。 然后发货部门会派人通过电话联系客户，确定安全的发货地点，然后用游击的方式将手机主机和配件交给客户。 由此，黄小凯犯罪走私团伙形成了包括境外采购、多种方式进境、收运货物、销售手机等一站式走私链条。

海关总署、高检院先后挂牌监管

2008年7月，黄小凯走私团伙案件败露，该团伙骨干成员陆续外逃。 由于该走私团伙采用金字塔式组织架构，层层问责，加大了侦查难度，导致多名部门负责人和骨干成员未能及时抓获，黄小凯本人也下落不明。

2008年底，海关总署将“8703”案列为督办案件，最高人民检察院也于2009年初将其列为督办案件。珠海市检察院高度重视，多次审理此案。召开会议研究案件。 根据检察长金波的要求，迅速抽调侦查监察部门和公诉部门人员，成立办案小组，按照规定在案件侦查阶段提前介入。与法律。

办案小组成立后，开始驻扎拱北海关，与海关缉私部门多次召开座谈会、案件分析会，指导案件调查取证。 珠海市检察院领导多次带队调查取证，并在取证方式、侦查流程、保密工作等方面对办案人员提出了严格的纪律要求。

为尽快掌握案件事实，推进案件侦查取证，做好起诉准备，珠海市检察院检察官加班加点，迅速查阅了102卷全部案件材料，撰写了审查报告长达140页、10万余字，并定期向广东省检察院报送案件进展情况。 案件侦查过程中，最高人民检察院、广东省检察院多次派员赴珠海与办案人员座谈，提供指导意见。

第一名罪犯潜逃数月后神秘自首并“交代清楚”

在侦查黄小凯集团走私犯罪过程中，该集团内多名犯罪嫌疑人在逃，使得案件取证遇到诸多困难。 为尽快抓获涉案人员，“8703”办案小组对主要涉案人员发出网上通缉令，并组织警方前往汕头、揭阳、重庆、福建等地抓捕。 同时，通过犯罪嫌疑人居住地当地政府和政法部门的支持配合，上门宣讲法律政策，发布张贴公告催促在逃犯罪嫌疑人投案自首。 最终，39名犯罪嫌疑人主动投案，另有105名犯罪嫌疑人被抓获。 犯罪嫌疑人陆续被捕。

经核实，该犯罪团伙有成员160余人，骨干成员23人，其中骨干成员11人已被起诉，骨干成员12人正在通缉。

令办案人员意外的是，走私集团通缉犯黄小凯于2008年12月26日向拱北海关投案自首，但他却声称自己是“来解释清楚的”，“别怀疑我，我我没有从事走私活动，为什么会被通缉？” 黄小凯随即被拱北海关缉私局刑事拘留，但他并不负责组织、领导犯罪集团和走私活动。 他一直否认这一点。

办案检察官告诉记者，黄小凯多年来从事手机走私活动，累计财物数亿元。 但办案组仅查明其走私货款及货物共计2000万元以上。 看得出来，黄小凯是有备而来，提前转移了自己的财产。 黄小凯犯罪集团还有多名骨干成员没有落网。 一些下级普通会员根本不认识他，无法指证他的走私行为。

但该团伙多名骨干成员及黄小凯父亲均作证称，他们组织、领导该犯罪团伙进行走私活动，且有更多物证证明黄小凯的犯罪行为。 办案检察官表示：“他敢于自首，但他不自首，这说明他有底气。”

据悉，该案将于近期开庭审理。