那些年的传销大案盘点：龙爱量子、云联惠、善心汇、班美拉、青岛大狮

那些年的传销大案盘点：龙爱量子、云联惠、善心汇、班美拉、青岛大狮

2014年以来，随着互联网的发展，各类资金盘诈骗层出不穷。 大家关注这个公众号。 接下来，我们分几次梳理近年来涉及金额巨大、人员众多的传销资金诈骗案。

【第一期】历年重大传销案件盘点：

近年来，被警方查获并查获的重大传销案件不计其数，其中不乏涉案金额巨大的，如善心汇、龙艾量子等。以下是我们收集的典型传销案件多年来根据公开报告进行汇编。 希望大家能够识别诈骗，远离传销案件。

《云联汇》

南方法治| 《奇地云联汇传销骗局：以116%“投资回报”欺骗线下超896万群众》

购买价值100元的产品，只需向平台支付16元，平台将全额退款116元。 你相信这个“​​好事”吗？ 云联惠公司依靠“消费全额退款”的幌子，自2014年以来，诱导大量会员加入，并不断向线上线下发展。 截至2018年事件发生，全国会员已超过896万。 根据平台全额返还规则下，资金缺口达到4207.5亿。 面对如此巨大的资金缺口，云联会除了会员费外基本没有其他收入。 这场令人抓狂的游戏一旦崩溃，对社会和金融秩序的损害将是不可估量的。

2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销罪判处主犯黄明有期徒刑15年，并处罚金，并没收违法所得。 许多其他主要同案被告也被判刑。

“7亿入口”

中国新闻网| 《宁波破获“7亿入口”传销案 涉案人数超80万》

2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，宁波市市场监管部门联合公安机关近日破获一起“7亿入口”，涉案人数超过80万，涉案金额超过8000万元。资金。 “平台上发生了一个巨大的传销案件。

据悉，该平台喊出“流量变现、全民持股、共生共享”的口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，利用网络虚假宣传，采取“拉人”发展会员。 通过收取“入场费”，短短几个月内就有近百万受害者陷入困境。

“加号代币”

经济日报 | “涉案金额超过四百亿！” 一起特大跨境网络传销案被侦破”

2020年，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案件，先后抓获境外逃亡的27名重大犯罪嫌疑人。 82名案件关键成员，彻底摧毁了这起案件。 一个占领国内外市场的超大型跨国在线传销组织。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及参与者超过200万，层级关系超过3000级，涉及数字货币总价值超过400亿元。

《龙爱量子》

广西新闻网、贺州市八步区人民法院| “《龙恋量子》案二审维持原判”

2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对备受各界关注的“龙艾量子”特大传销案作出一审判决。 林乐清等20名被告人因组织、领导传销罪被判处有期徒刑十年。 被判处一年至一年零十一个月不等有期徒刑，并处罚金共计9245万元。 依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。

2019年底，备受社会各界关注的特大传销案“龙艾量子”案已尘埃落定。 二审法院贺州市中级人民法院认为，八步区人民法院一审判决适用法律正确，量刑适当，审理程序合法。 贺州市中级人民法院依法裁定驳回上诉，维持原判。

“泽梅拉”

广西法院网| 《涉案金额43亿美元特大传销案一审判决》

2020年8月4日，广西省玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“巴梅拉”传销案作出一审判决。 于世荣等19名被告人犯组织、领导传销活动罪（其中于春雨犯数罪，何春松犯掩饰、隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪）。 分别判处十二年至二年不等有期徒刑，并处罚金共计2.7亿余元。 他们的财产被依法没收。 约7亿元人民币被没收。 元，收回后上缴国库。

《博旅财务管理》

南方县人民法院| “涉案金额超过170亿元！” 南充特大网络传销案宣判

2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事庭公开审理了一起邹某等33名被告人利用互联网、手机APP组织、领导传销的重大案件。 该案涉案被告多达60人，涉案金额高达170亿。 第五批33名被告人涉案犯罪事实现已开庭审理。

2016年，邹某通过网友王某（另案处理）加入澳门旅游娱乐股份有限公司网络投资平台，后又发展冯某加入该网络投资平台。 邹某、冯某先后招募多名被告加入该网络投资平台。 2017年10月18日，因旧网上投资平台不够稳定，为了谋取非法利益，邹某、冯某委托四川某科技公司在旧平台基础上开发新的网上投资平台，并将其命名为“博绿金融”管理在线投资平台。 网上投资平台规定，新注册会员必须使用自己的账户为新会员注册账户，建立等级关系； 新会员利用现金购买筹码和代理级别进行投资，享受投资红利并发展下线会员资质，其行为已构成法律意义上的传销。 综合各被告人的犯罪事实、量刑情况、认罪悔罪情况，南方法院作出一审判决。 33名被告人被判处十年六个月至一年不等有期徒刑，并处罚金40万元以上2万元以下。 对被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等追缴一万元以上一万元以下的罚款，上缴国库。

《善心相聚》

人民法院新闻| 《山心会传销案》

2013年，张天明注册成立了深圳市山心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“山心汇”公司，制定了“山心汇公益互助发展体系”并投入手术。 以“扶贫互助”为名，以高回报为诱饵，在全国范围内发展会员，要求参与者购买“好种子”才有资格获得会员资格，并按一定顺序形成等级，增加数量的下线。 作为回扣的依据。 截至案发，已有超598万人参与“山心会”传销活动，涉案金额达1046亿元以上。

2018年12月，法院另行作出一审判决，判处张天明有期徒刑17年，并处罚金1亿元； 其余被告分别被判处10年至1年6个月有期徒刑并处罚金。 2019年5月，二审维持原判。

《青岛大狮子》

潍坊网警| “青岛雄狮10名关键人物涉案涉案金额超70亿元被捕”

2021年8月19日，湖南省株洲市石峰区人民检察院公开了一起特大网络传销案起诉书。 起诉书披露，该传销公司打着“共产主义、共同富裕”的幌子，编造虚构的营利项目，引诱全国超过500万人加入。 该案涉案传销资金逾70亿元。

经法律审查发现，岳某某自2016年6月起先后设立青岛达实网络科技有限公司（以下简称达实公司）等30余家公司，并收购“中销联合”、“一壶茶”、有“星易制作”、“庄客帝国”、“文汇王”、“干多多”、“快乐海豚”、“盘古帮”、“九龙墙”等11款手机APP软件。 这11款软件均包含三级奖励模型、团队奖励模型、区域奖励模型等分销传销模型。 石峰区人民检察院认为，上述10名被告人明知岳某某等人组织、领导组织和领导进行商品推销等经营活动，要求参加者购买商品或者缴纳费用以获得会员资格，并形成按一定顺序排列的一组。 级，以发展人员数量作为回扣依据，诱导参与者继续发展其他人员参与，扰乱传销活动社会经济秩序，仍积极参与、宣传、宣传岳氏传销组织，引诱、发展他人参与，诈骗他人财物，情节严重，行为违反刑法规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分的，应当依法追究刑事责任组织、领导传销活动。

《五行钱币》

中国青少年网| 《湖南警方成功破获一起涉及五行币的大规模传销案》

2019年8月19日上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉，2018年，在公安部和省公安厅的指挥部署下，历经2年3一个月来，湖南郴州市公安局成功侦破了督查“五行钱”组织领导的传销活动。 该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账户593个，涉案金额17亿元。 目前，该案10名犯罪嫌疑人已被判处有期徒刑并处罚金。 其中，该案主犯宋米秋被判处有期徒刑12年，并处罚金10500元。 该案是公安部公布的2018年全国十大涉人经济犯罪典型案件之一。

经侦查发现，以宋米秋为首的犯罪团伙于2013年创立“云鼠猫”传销组织。在全国多地公安机关严厉打击后，宋米秋偷渡泰国后逃往泰国。 。 随后他被泰国警方抓获并被判入狱。 。 宋米秋在泰国监狱服刑期间，仍然远程指挥国内团伙骨干成员继续发展五华联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下属组织。 2016年12月，宋米秋在泰国出狱后，他等人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其他传销分支组织推广“五行币”传销模式。 “五行币”在推广过程中没有开通互联网，会员注册也没有经过网上注册。 仍然依靠原有“云书茅”传销组织的人员群体，层层发展线下会员，由推荐人手工记录会员个人信息或分层上报会员推荐关系，并根据推荐关系排列会员之间的等级关系。