打着幌子吸引老人集资 南昌655人被骗3892万元

打着幌子吸引老人集资 南昌655人被骗3892万元

随着社会的发展，人们的经济水平也不断提高。 然而，一些人通过非法渠道吸收公众存款，导致公众投资的资金无法收回，损失惨重。 今年5月是防范非法集资宣传月。 即日起，本报联合南昌市金融办推出“防范和打击非法集资”专栏，通过案例分析、法律解读、专家点评等形式，让公众了解非法集资。 认识非法集资的危害性，增强防范非法集资诈骗的意识，自觉远离非法集资。

打着“污水处理”幌子吸引老人筹集资金

南昌655人被骗3892万元

2011年11月起，被告人戴某、梁某以“香港鼎鑫源实业国际集团有限公司”名义，谎称该公司在青山区环保产业园拥有150亩土地及污水处理项目，武汉市。 启动资金，以“募集资金”总额的15%作为回报。 他们指使被告人徐某某、罗某某等人在南昌多地设立办事处，并聘请犯罪嫌疑人李某某、洪某某等人作为“推销员”，通过相互介绍的方式“拉拢”退休老人。 前往“办公室”“听讲座”，宣传计划，吸引长者参与“筹款”。

该案发生仅4个多月前，涉及南昌地区集资人员多达655人，给受害人造成损失38.元。 经警方侦查，该案是一起精心组织策划、犯罪组织严密的特大集资诈骗集团犯罪案件。 受害人涉及南昌、武汉、南京、浙江等地882人，筹集资金金额高达7290.86万元，造成损失。 5574万元。

西湖公安分局经侦大队对所谓“香港鼎鑫源实业国际集团有限公司南昌办事处”进行搜查。 2012年2月28日，当场查获大量犯罪证据。 警方历时3个多月，成功抓获主要被告人戴某某等7人，并暂时扣押、冻结涉案资金3000万余元。

2014年10月，江西省高级人民法院以集资诈骗罪判处戴某有期徒刑15年，并处罚金55万元；以非法吸收公众资金罪判处梁某等6人有期徒刑2年至2年。存款。 处八年以上有期徒刑，并处罚金。 2016年2月，南昌市中级人民法院对戴某集资诈骗案浙江部分作出补充判决，以集资诈骗罪判处戴某有期徒刑15年，并处罚金50万元。与前一判决同时执行。 被判处有期徒刑十九年，并处罚金一百万元。

不要被所谓“高端”公司的外表所迷惑

南昌市金融办相关负责人介绍，从这起集资诈骗案件来看，非法集资案件总体具有以下特点：

一是以外企甚至海外公司设在南昌的公司名义出现，在繁华地段租用高档写字楼，给人以经济实力雄厚的错觉。

二是打着投资高新技术开发或投资异地项目的旗号，打着“民间借贷”的幌子，通过举办讲座、组织聚餐、旅游等方式宣传、笼络民心。活动。

三是以支付高额月利息为诱饵，开展非法集资活动。 一些人缺乏防范此类犯罪的意识。 由于按时收到利息，他们觉得可信度很高。 事发后他们心存疑虑，不愿报案。 。

四是用后来进入者交付的资金来支付先进入者的利息。 短期内给人一种实力雄厚、值得信赖的错觉，吸引更多人加入，迅速吸纳大量资金。 由于支付周期短，具有较强的欺骗性。

第五，当诈骗所得资金达到一定数额时，剩余余额就会被抹去并外逃。

第六，这些案件的受害者都是中老年人，特别是70岁以上的老年人。 他们防范意识低，很容易上当受骗。

南昌市金融办相关负责人提醒广大市民投资需谨慎，不要被所谓的“高端”公司外表所欺骗，更不要被所谓的高端企业所迷惑。利息现金回扣。 芝麻。 应提高法律意识和风险防范意识，不要眼红别人暴富，不要心存侥幸。

非法集资的四大特点

（一）未经有关部门依法批准或者采用合法经营方式吸收资金的；

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公众宣传；

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等形式偿还本息或支付回报；

4、吸收社会公众即社会不特定对象的资金。

市民如发现非法集资线索，可拨打全省统一举报热线-。 一经核实，将按照《江西省举报非法集资奖励办法》给予奖励。